中船海洋与防务装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-005
中船海洋与防务装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序, 公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过一个月。停牌期满1个月，根据重大资产重组的进展，公司于2017年10月26日发布了《中船防务重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-030），申请公司股票自2017年10月27日起继续停牌不超过1个月；停牌期满2个月，根据重大资产重组的进展，公司于2017年11月24日发布了《中船防务重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-049），申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌1个月。停牌期满3个月，根据重大资产重组的进展，经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议审议通过，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司于2017年12月27日发布了《中船防务重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-061），申请公司股票自2017年12月27日起继续停牌不超过2个月。停牌期间，公司每5个交易日披露了相关《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。
根据与相关主管部门的沟通，本次资产重组需取得相关主管部门的前置审批意见。截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得，因此本次重大资产重组尚未最终确定交易对方，故暂无法于2018年1月13日前与交易对方签署重组框架协议或意向协议等。以相关主管部门的前置审批同意为前提，公司将尽快签署有关重组框架协议或意向协议，预计公司将于2018年2月26日前及时履行相关决策程序,召开董事会会议审议本次重组方案，并与交易对方签署发行股份购买资产协议，及时向上海证券交易所申请复牌。
公司后续将积极加强与主管部门、潜在交易对方的沟通，继续推进本次重组方案的确认及完善工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产开展后续尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组方案及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司及有关各方将继续积极推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年1月11日
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2018-006
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会的
延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议延期后的召开时间：2018年2月9日
一、原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年1月30日
3. 原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月15日发布《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及于2018年1月2日发布《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的通知》，公司原定于 2018年1月30日（星期二）上午10:00以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司 2018年第一次临时股东大会，审议《关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案》、《关于选举本公司董事的议案》等共4项议案。根据与相关主管部门的沟通，上述增资事项需取得相关主管部门的前置审批意见，截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得，因此本次增资事项尚未最终确定交易对方，公司正积极加强与主管部门、第三方投资者的沟通，推进本次增资方案的确认及完善工作，同时，鉴于本公司为A+H股上市公司，向 H 股股东寄发的通函需要额外的时间进行编制及完成。经慎重考虑，公司董事会决定将 2018年第一次临时股东大会延期至2018年2月9日（星期五）上午10:00召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年2月9日 10点00分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年2月9日
至2018年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参照公司于2017年12月15日发布的原股东大会通知（公告编号:2017-057）及于2018年1月2日发布的关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的通知（公告编号：2018-003）。
四、其他事项
1、本公司联系方式
联 系 人：朱大兴
电 话：（020）81636688
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南40号（510382）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2018年1月11日
