浙江浙能电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2018- 002
浙江浙能电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式及大会主持符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事戴新民因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈立新因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书曹路出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张鸣、陈婧
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江浙能电力股份有限公司
2018年1月12日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2018-003
浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月11日在杭州市梅苑宾馆召开现场会议。应出席会议的董事9人，实际亲自出席会议的董事7人，董事戴新民、董事王建堂因工作原因未出席会议，委托董事曹路代为出席并表决。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长、聘任总经理的议案》
决议：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经浙江省能源集团有限公司推荐，选举孙玮恒为公司董事长，并任公司总经理。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
决议：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经浙江省能源集团有限公司推荐，并经总经理提名，同意曹路、程光坤、张基标任公司副总经理，曹路任公司财务负责人；同意曹路任公司董事会秘书，谢尉扬任公司总工程师。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
决议：根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，选举孙玮恒、曹路、王建堂为公司战略委员会委员，孙玮恒为召集人；何大安、韩洪灵、曹路为薪酬与考核委员会委员，何大安为召集人；韩洪灵、韩灵丽、曹路为审计委员会委员，韩洪灵为召集人。
表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《浙能电力关于会计政策变更的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2018年1月12日
附件：
相关人员简历情况
孙玮恒先生，1962年生，研究生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任浙江省能源集团有限公司董事、浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理，曾任台州发电厂厂长、浙江省能源集团有限公司副总经理。
曹路先生，1965年生，研究生，硕士学位，高级经济师，现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，曾任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副总经理、浙江省国际信托投资有限责任公司总裁。
程光坤先生，1962年生，研究生学历，高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、浙江浙能能源服务有限公司执行董事，曾任浙江长兴发电有限责任公司副总经理（主持工作）、党委委员、副书记；浙江浙能长兴发电有限公司总经理、党委书记；浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理、党委委员；浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理、党委副书记；浙江东南发电股份有限公司总经理、党委副书记，浙能新疆阿克苏电厂项目筹建处主任、党委副书记，中共浙能新疆阿克苏联合总支部委员会书记，浙江省能源集团有限公司新疆分公司副总经理、党委委员等职。
张基标先生，1966年生，大学学历，工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理，曾任浙江浙能嘉华发电有限公司副总经理、党总支委员，浙江省电力建设有限公司副总经理、党委委员，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司总经理、党委副书记，浙江省能源集团有限公司建设管理部主任。
谢尉扬先生，1966年生，教授级高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司总工程师，曾任浙江省电力建设总公司副总工程师、总工程师、副总经理，浙江省电力建设有限公司副总经理，浙江省能源集团技术中心副主任、常务副主任、党总支书记，浙江省浙能技术研究院有限公司常务副院长、党总支书记。
王建堂先生，1963年生，研究生，工学硕士，高级工程师，现任浙能集团煤炭及运输分公司总经理、党委书记，曾任浙能集团煤炭及运输分公司副总经理，浙能集团新疆分公司副总经理、浙能集团新疆准东能源化工公司总经理、浙能集团新疆准东煤业有限公司总经理、浙能准东煤制气项目筹建处主任。
韩灵丽女士，1963年生，现任浙江财经大学教授、浙江省法学会城乡一体化法治研究中心主任、浙江省法学会财税法研究会顾问，曾任浙江财经学院法学院副院长、院长，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长。
何大安先生，1957年生，现任浙江工商大学人文社会科学资深教授（享受院士待遇），博士生导师，浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，浙江省经济学会副会长，浙江省社区研究会名誉会长。
韩洪灵先生，1976年生，厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后。现任浙江大学管理学院会计系教授、博士生导师、浙江大学EMBA教育中心学术主任，入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程，中国会计学会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长。
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2018-004
浙江浙能电力股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年1月11日在杭州市梅苑宾馆召开现场会议。应出席会议的监事3人，实际亲自出席会议的监事2人，监事陈立新因工作原因未出席会议，委托监事王莉娜代为出席并表决。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
决议：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经浙江省能源集团有限公司推荐，选举王莉娜为公司监事会主席。
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
决议：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见《浙能电力关于会计政策变更的公告》
表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会
2018年1月12日
证券代码：600023证券简称：浙能电力 编号：2018-005
浙江浙能电力股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司员工大会选举，章良利为公司第三届董事会职工代表董事。（简历详见附件）
章良利先生与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司
董事会
2018年1月12日
附件：
职工代表董事简历
章良利先生，1966年生，硕士研究生，正高级工程师，现任浙江浙能嘉华发电有限公司董事长、党委书记，曾任浙江浙能温州发电有限公司副总经理、温州燃机发电有限公司总经理、浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理。
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2018-006
浙江浙能电力股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司员工大会选举，王惠挺先生为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
王惠挺先生与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会
2018年1月12日
附件：
职工代表监事简历
王惠挺先生，1962年生，现任浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂厂长、党委书记，曾任浙江浙能乐清发电有限责任公司副总经理，浙江浙能常山天然气发电有限公司总经理，浙江浙能金华燃机发电有限责任公司总经理、党总支委员、书记，浙江浙能长兴发电有限公司总经理、党委委员、副书记。
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2018-007
浙江浙能电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的要求进行了会计政策变更，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对2017年以前会计处理和报表列报的不进行追溯调整。
公司于2018年1月11日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。列报时企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入“其他收益”的政府补助。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事、监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2018年1月12日
